Distribuidora de combustíveis do ES é suspeita de lavar dinheiro do crime

Distribuidora de combustíveis do ES é investigada por lavagem de dinheiro para o crime

Divulgação

Uma distribuidora de combustíveis de Vila Velha, na Grande Vitória, é investigada pela suspeita de lavar dinheiro para o crime. Uma ação da Receita Federal e por equipes do Ministério Público de São Paulo e do Espírito Santo foi realizada na quinta-feira (24).

A ação faz parte de uma investigação sobre a aquisição da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana. O endereço capixaba está ligado a uma pessoa jurídica, filial da distribuidora de combustíveis.

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No entanto, o sigilo fiscal imposto por lei impediu que a Receita Federal informasse o endereço ou nome dos alvos da operação.

Investigação

A 'Operação Crédito Oculto' apurou que o grupo investigado criou empresas, fundos de investimento e outras estruturas financeiras para esconder os responsáveis pelos negócios e a origem dos recursos.

Entre os alvos estão o ex-executivo do Banco Genial, Humberto Arthur Tupinambá Neto, e os irmãos dele, André e Bruno Tupinambá. Também é alvo da operação o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, dono da empresa Entre Investimentos.

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Agora no g1

De acordo com a investigação, uma usina sucroalcooleira recebeu R$ 100 milhões, que foram usados para financiar a compra da distribuidora. No entanto, o dinheiro teria passado por contas de diferentes empresas antes de chegar à usina.

As empresas, fundos de investimento, holdings e outras companhias foram usadas em diferentes etapas para movimentar os recursos e dificultar a identificação dos responsáveis pelo dinheiro e pelos bens adquiridos.

A investigação apontou ainda a participação de operadores do mercado financeiro na estrutura usada para a lavagem de dinheiro.

Durante as buscas realizadas em Vila Velha, foram apreendidos documentos, celulares, notebooks e outros materiais que podem ajudar na investigação. Os equipamentos serão analisados pela perícia.

Até a publicação desta reportagem, o g1 não localizou a defesa dos investigados.

*Com informações de Maurílio Mendonça

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