Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro

Receita Federal e Gaeco cumprem mandado em São José dos Campos em operação contra lavagem de dinheiro

Divulgação

A Receita Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram, nesta quinta-feira (24), um mandado de busca e apreensão em São José dos Campos durante uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

A Operação Crédito Oculto é um desdobramento da Operação Carbono Oculto. Ao todo, foram cumpridos mandados contra 13 pessoas e 19 empresas em sete estados. Em São Paulo, foram 26 mandados.

Em São José dos Campos, ainda não há um balanço divulgado sobre a ocorrência. Novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades ao longo do dia.

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Segundo a Receita Federal, a investigação identificou estruturas financeiras que teriam sido usadas para esconder os verdadeiros donos de uma empresa do setor de açúcar e etanol e, posteriormente, viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.

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De acordo com os investigadores, cerca de R$ 100 milhões teriam sido movimentados por diferentes empresas e contas antes de chegar à empresa sucroalcooleira. O dinheiro teria sido usado na operação de aquisição da distribuidora.

A investigação também identificou uma operação de aproximadamente R$ 370 milhões em direitos creditórios da usina. Segundo a Receita, parte dos recursos utilizados na negociação teria vindo de fundos controlados pelo mesmo grupo investigado.

A Receita afirma ainda que uma empresa financeira envolvida nas operações movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Para os investigadores, o volume movimentado, junto com outras evidências, indica o uso de estruturas financeiras para ocultar patrimônio e a origem de recursos.

A operação desta quinta-feira reúne Receita Federal, Gaeco, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, além das polícias Militar e Civil. Também participaram equipes do Gaeco de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

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