Endereços no PI são alvo de operação que mira gerente de empresa suspeito de fraude com prejuízo superior a R$ 2 milhões

Endereços do Piauí são alvos de operação da Polícia Civil do Maranhão

Polícia Civil do Maranhão

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil do Maranhão em Teresina, na manhã desta quinta-feira (8), durante uma operação que investiga um esquema de fraudes praticado por funcionários de um grupo empresarial. O gerente executivo da empresa é um dos alvos da ação policial.

De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, a Operação Nota Fria foi deflagrada após a equipe apurar que as fraudes teriam causado um prejuízo superior a R$ 2 milhões à empresa.

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Além dos mandados na capital piauiense, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal, no Maranhão.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA). Segundo a polícia, há indícios de que funcionários da empresa, entre eles um gerente executivo, criaram empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais falsas e justificar pagamentos irregulares.

De acordo com a investigação, o esquema era usado para desviar recursos do grupo empresarial por meio de operações que aparentavam ser regulares. No entanto, os serviços descritos nas notas fiscais não teriam sido prestados.

Bloqueio de bens

Além dos mandados de busca e apreensão, a operação determinou o bloqueio de valores e o sequestro de veículos, imóveis e outros bens dos investigados.

Segundo a polícia, as medidas buscam preservar o patrimônio ligado ao caso, facilitar a recuperação dos recursos que teriam sido desviados e contribuir para o ressarcimento da empresa prejudicada.

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